A Kincstár 60 szervezetet és kriptovalutát kereskedő webhelyet vizsgál

Tavaly láthattuk a kriptovaluták piacának óriási növekedését. A virtuális valuták olyan őrültséget okoztak a piacon, amelyet eddig még nem láttak. Bár 2018-ban úgy tűnik, hogy a piacon rossz idők tapasztalhatók, nagyrészt az egyes országok szabályozásainak köszönhetően. Most Spanyolországban a Kincstár szintén fellép az ügyben.

A Kincstár 60 szervezetet és kriptovalutát kereskedő webhelyet vizsgál

Mióta bejelentették, hogy 60 olyan szervezetet és webhelyet fognak megvizsgálni, amelyek a kriptovaluták - köztük a Bitcoin - eladására és vásárlására készültek. Vizsgálják őket annak megállapítására, hogy ezekben a műveletekben nem követnek el csalást.

A Kincstár a kriptovalutákra összpontosít

Ebben a listában mintegy 16 pénzügyi egység található, amelyek neve még nem ismert. Néhányuk Spanyolországban, míg mások külföldön vannak. A Kincstár információt kér bankszámláiról és az általuk végrehajtott tranzakciókról. Különösen azok a bankszámlák, amelyeken átutalásokat hajtottak végre a portálok cseréjére.

Információkat keresnek a számlatulajdonosokról és a tranzakciók összegéről is. A kriptovaluták cseréjére szolgáló portálokat szintén jelenleg vizsgálják. Tehát ez egy nagyon széles körű művelet az ágazaton belül. Amellett, hogy információt kért mintegy 40 vállalattól, amelyek kriptovalutában fizettek be.

Az egyik fő ok az, hogy a virtuális valutákkal végzett tranzakciók gyakran anonimok. Tehát ezeket általában kétséges jogszerűségű ügyletekben használják. Valami, amit a Kincstár el akar kerülni, ezért elvégzik ezt az ellenőrzést. Ezenkívül nem zárják ki, hogy hamarosan további intézkedéseket hozzanak.

Forrás The Economist